Gaziantep merkezli 5 ilde, yasa dışı döviz transferi ve haksız KDV iadesi iddialarına ilişkin geniş çaplı operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında 34 şüpheli ile 11 şirkete yönelik eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. Firari 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
HESAPLARDA 13 MİLYAR 760 MİLYON TL’LİK HAREKET
Soruşturmada, yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen dövizlerin farklı kişi ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına çıkarıldığı öne sürüldü.
Şüphelilerin ayrıca yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadeleri alarak kamuyu zarara uğrattıkları iddia edildi.
Şüpheli kişi ve şirketlere ait hesaplarda 13 milyar 760 milyon TL’yi aşan para hareketi tespit edildiği açıklandı.
570 MİLYON TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Operasyon kapsamında şüphelilere ait yaklaşık 570 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.
Soruşturmanın Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldüğü belirtilirken, yakalanamayan 6 şüpheli için çalışmaların sürdüğü bildirildi.