İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sahte yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 89 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dijital platformlar üzerinden yürütülen dolandırıcılık iddialarına ilişkin çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka ve yatırım uzmanlarına ait isim ile görselleri izinsiz kullanarak sözde yatırım grupları oluşturdukları belirlendi.
SAHTE YATIRIM GRUPLARI KURDULAR
Şüphelilerin, banka kurumsal kimliğini kullanarak güven oluşturdukları ve dijital platformlarda kurdukları gruplar üzerinden vatandaşları yatırım vaadiyle yönlendirdikleri öne sürüldü.
Yapılan çalışmalarda, paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.
60 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ
Polis ekiplerinin incelemesinde, şüphelilere ait kişisel hesaplar ile şirket hesaplarında toplam 60 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 89 şüpheli gözaltına alındı.
ŞİRKET VE AKARYAKIT İSTASYONLARINA KAYYUM
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de işlem yapıldı.
Değerinin 4 milyar 606 milyon lira olduğu belirtilen 4 şirket, 15 akaryakıt istasyonu ile bir akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı.
MAL VARLIKLARINA TEDBİR
Operasyon kapsamında ayrıca 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka hesapları, kripto varlık hesapları ve diğer taşınır-taşınmaz mal varlıkları üzerinde bloke tedbiri uygulandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.