KKTC'Tde öldürülen Bahis Baronu Halil Falyalı ile gündeme gelen Paymix'e yönelik önemli bir adım atıldı. Sunucular devre dışı bırakıldı. 13 milyon 800 bin kişinin yasa dışı bahis kullanıcı-oyuncu kaydı olduğu belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik Paymix soruşturmasında üçüncü operasyonun yapıldığını duyurdu. 5 Mayıs 2026’da düzenlenen Paymix-3 operasyonunda, Pentech Bilişim Teknolojileri bünyesindeki bazı sunucuların 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı ve barındırma hizmeti verdiği tespit edildi.
Soruşturmada sistemlerde 13 milyon 800 bin yasa dışı bahis kullanıcı-oyuncu kaydı bulunduğu belirlendi. Operasyon kapsamında söz konusu sunucular devre dışı bırakıldı ve çok sayıda yasa dışı bahis sitesinin faaliyetinin durdurulduğu açıklandı.
535 BANKA VE KRİPTO HESABINA EL KONULDU
Başsavcılık açıklamasına göre, Paymix-3 operasyonu 38 şüpheliye yönelik düzenlendi. Şüphelilerden birinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, 15’inin yurt dışında faaliyet göstererek suç örgütünü ve teknik-finansal sistemi yönettiğinin değerlendirildiği belirtildi. 22 şüphelinin ise yurt içinde bulunduğu kaydedildi.
Operasyonda şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla ve bahçe, 3 iş yeri ile 535 banka ve kripto para hesabına el konuldu. Yurt dışında bulunan şüpheliler hakkında uluslararası adli süreçlerin ve kırmızı bülten işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.
KASAP GIDAYA KAYYUM
Soruşturma kapsamında suç gelirleriyle finanse edildiği yönünde kuvvetli şüphe bulunduğu belirtilen Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne de TMSF kayyum olarak atandı. Şirketin önceki unvanının Kebab Factory Gıda Üretim Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi olduğu açıklandı.
AYLIK 1 MİLYAR DOLAR...
Başsavcılık, Paymix yapısı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolar işlem hacmi oluştuğunu belirtti. Açıklamada, suç gelirlerinin paravan şirketler, çok katmanlı transfer zincirleri ve kripto varlık işlemleriyle aklandığı ifade edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın operasyona ilişkin açıklaması da şöyle:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen “Paymix” soruşturması kapsamında, MASAK ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan araştırmalar neticesinde, yasa dışı bahis faaliyetleri ile suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik ulusal ve uluslararası boyutta faaliyet gösteren organize bir yapı deşifre edilmiştir.
Yapılan incelemelerde, Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sağladığı, suç gelirlerinin paravan şirketler, çok katmanlı transfer zincirleri ve kripto varlık işlemleri aracılığıyla aklandığı tespit edilmiştir.
Yapı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar ABD doları işlem hacmi oluştuğu belirlenmiştir.
Paymix-1 (06/03/2026) ve Paymix-2 (13/03/2026) operasyonlarında toplam 30 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş; çok sayıda taşınmaz, araç, banka ve kripto varlık hesabına el konulmuştur.Operasyonlar kapsamında Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri Turizm Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Limited Şirketi ve Pen Telekomünikasyon ve Data Merkezi Limited Şirketi’ne İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla TMSF kayyım olarak atanmıştır.
Soruşturmanın devamında, kayyım atanan Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nde yürütülen teknik ve dijital analizlerde, şirket bünyesindeki bazı sunucular üzerinden 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı ve barındırma hizmeti sağlandığı, çok sayıda yasa dışı bahis oyuncu/kullanıcı verisinin sistemlerde tutulduğu ve yine çok sayıda banka hesabının yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilmiştir.
Soruşturmanın derinleştirilmesi ve teknik inceleme raporlarına göre, suç gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden transfer edilerek nakit ve altına çevrildiği, yurt içi ve yurt dışı bağlantılı şirketler üzerinden sahte ticari işlemlerle finansal sisteme sokulduğu, organize ve çok katmanlı bir aklama mekanizması kurulduğu anlaşılmıştır.
Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 05/05/2026 tarihinde Paymix-3 operasyonu gerçekleştirilmiş olup; 1’i ceza infaz kurumunda bulunan, 15’i yurt dışında faaliyet göstererek suç örgütünü ve teknik-finansal sistemi yönettiği değerlendirilen, 22’si ise yurt içinde olmak üzere toplam 38 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon icra edilmiş, şüphelilere ait 26 adet araç, 18 adet konut, 18 tarla/bahçe, 3 adet iş yeri, 535 adet banka ve kripto para hesabına el konulmuştur.
Yurt dışında bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik uluslararası adli süreçler (kırmızı bülten) başlatılmıştır.
Suç gelirleriyle finanse edildiği yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunan Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne (Önceki Ünvanı: Kebab Factory Gıda Üretim San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.) İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla TMSF kayyım olarak atanmıştır.
Yine operasyon kapsamında yasa dışı bahis sitelerine ait teknik altyapılar hedef alınarak Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesindeki sunucular devre dışı bırakılmış ve çok sayıda yasa dışı bahis sitesinin faaliyetleri durdurulmuştur.
Yasa dışı bahis faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik mücadele kararlılıkla sürdürülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”