İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Instagram üzerinden yatırım vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı tespit edilen organize bir yapıya yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.
Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun hazırladığı dosyada, şüphelilerin sosyal medya üzerinden kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıttıkları, kısa sürede yüksek kazanç vaat ettikleri ve “IN.Pro” isimli uygulama aracılığıyla elde edilen paraları paravan şirketlerin hesaplarına yönlendirdikleri belirlendi. Aktarılan paraların ise farklı banka hesapları üzerinden kripto para platformlarına gönderilerek izlerinin kaybettirilmeye çalışıldığı ortaya çıktı.
154 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan incelemelerde, benzer yöntemlerle çok sayıda kişinin dolandırıldığı, yalnızca ilk aşamada beş mağdurun toplam 115 milyon 595 bin 965 TL zarara uğratıldığı ortaya çıktı. Devam eden teknik soruşturmada farklı mağdurların da hedef alındığı ve yeni dolandırıcılık eylemlerinin belirlendiği kaydedildi.
Soruşturma kapsamında 50 paravan şirket, bu şirketlerle bağlantılı 42 kişi, para aklamaya aracılık ettiği değerlendirilen üç kuyumcu firması ile banka ve kripto hesaplarını kullandıran çok sayıda kişi dahil olmak üzere toplam 154 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 44’ünün halihazırda cezaevinde bulunduğu bildirildi.
İstanbul merkezli olarak 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Soruşturmanın, suç örgütünün tüm yapısının ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü olarak devam ettiği ifade edildi.