Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı finansal faaliyet yürüttüğü belirlenen şüpheli şahısların banka hesaplarında 15 milyar 951 milyon 303 bin 788 TL işlem hacmi tespit edildi.
Soruşturma kapsamında toplam 39 şüpheli şahıs ile ilişkili 7 şirketin, 213 gayrimenkul ve 35 aracına el konuldu. Ayrıca şüpheli şirketler üzerinde TMSF kayyumu görevlendirildi. Kayyum atanan şirketler şunlar:
- Seres Gayrimenkul
- Verev İnşaat
- Fide Özel Eğitim A.Ş.
- TİBA Mimarlık
- Bozbey İnşaat
- Perçem İnşaat
- Kafkastur Araç Kiralama
Yetkililer, operasyonun yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında yürütüldüğünü ve mali kaynakların şeffaf olmayan yollarla yönetildiğini belirtti. Kayyum atamasıyla şirketlerin denetimi TMSF tarafından sağlanacak.