Türkiye gündemini sarsan fon skandalına ilişkin yürütülen soruşturmada, uluslararası finans kuruluşlarının hisse işlemleri de mercek altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bank of America bünyesinde faaliyet gösteren Merrill Lynch International’ın operasyonlardan önce borsadaki pozisyonlarını kapattığı iddia edildi.
Haberde yer alan bilgilere göre şirketin, belirli hisselerde gerçekleştirdiği işlemler sonucunda toplam 8 milyar lira net kazanç sağladığı tespit edildi. İşlemlerin zamanlaması ve elde edildiği belirtilen kazancın arka planı soruşturma kapsamında inceleniyor.
MERRILL LYNCH OPERASYONLARDAN ÖNCE PİYASADAN ÇIKTI
Sabah gazetesinden Halit Turan’ın aktardığı bilgilere göre Merrill Lynch International, fon soruşturması kapsamında gerçekleştirilen adli operasyonlardan önce beş şirkete ait hisselerde yoğun alım satım işlemleri yaptı.
İşlem gerçekleştirilen şirketlerin Destek Faktoring, Özata Denizcilik, Katılımevim, Odine ve Peker GYO olduğu belirtildi. İddiaya göre Merrill Lynch, söz konusu hisselerdeki pozisyonlarını operasyonlar başlamadan önce tamamen kapattı.
İngiltere Finansal Davranış Otoritesi (FCA) ve İhtiyati Düzenleme Otoritesi (PRA) denetiminde faaliyet gösteren kuruluşun işlemleri, soruşturma kapsamında dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.
8 MİLYAR LİRALIK KAZANCIN ARKA PLANI ARAŞTIRILIYOR
Soruşturma kapsamında, Merrill Lynch International’ın gerçekleştirdiği işlemler sonucunda 8 milyar lira net kazanç elde ettiği öne sürüldü. Operasyonların tarihi ile şirketin pozisyonlarını kapattığı dönem arasındaki ilişkinin incelendiği belirtildi.
Merrill Lynch üzerinden gerçekleştirilen yüksek hacimli hisse ve fon işlemlerinin piyasa verilerinde, aracı kurum dağılımlarında kullanılan “BoFA” koduyla takip edildiği ifade edildi.
Yetkili makamların, işlemlerin zamanlamasını ve kazancın nasıl oluştuğunu araştırdığı aktarılırken, söz konusu işlemlerin soruşturmanın diğer şüphelileriyle bağlantısına ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı bulunduğuna dair bilgi paylaşılmadı.
FON SORUŞTURMASINDA ÇOK SAYIDA İSİM TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, finans ve yatırım sektöründen çok sayıda isim tutuklandı.
Tutuklananlar arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk bulunuyor.
Soruşturma kapsamında ayrıca Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi’nin de tutuklandığı bildirildi.
SORUŞTURMADA TUTUKLAMALAR DEVAM ETTİ
Soruşturma sürecinde gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan’ın ise tutuklandığı aktarıldı.
Daha sonraki aşamada Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiği belirtildi.
Tutuklananlar arasında Tera Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Saffet İnal’ın da bulunduğu bildirildi.
Soruşturma kapsamında mali işlemlerin, hisse hareketlerinin ve taraflar arasındaki olası bağlantıların incelenmesi sürüyor.
