Borsa İstanbul’da bazı şirket hisseleri üzerinden manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla yürütülen fon soruşturması genişledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 109 kişi ile bu kişilerin bağlantılı olduğu şirketler hakkında geniş kapsamlı mali tedbir uygulanmasına karar verildi.
109 KİŞİ HAKKINDA MALİ TEDBİR
Tedbir kararı verilen isimler arasında Tera Yatırım Grubu’ndan Emre Tezmen, Pusula Portföy yöneticileri Serdar Turhan ve Muhammed Yarız, Doğa Sigorta’dan Nihat Kırmızı, Astor Enerji’den Feridun Geçgel ile İnfo Yatırım bağlantılı Namık Kemal Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp ve Sibel Gökalp de yer aldı.
Soruşturma kapsamında daha önce tedbir kararı verilen Fatma Betül Sayan Kaya ile İlyas Kaya hakkındaki tedbirlerin ise gönüllü ödeme hesaplarına yapılan ödeme sonrasında kaldırıldığı aktarıldı.
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI DONDURULDU
Karar kapsamında listedeki kişilerin ve temsil ettikleri kurumların hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçları donduruldu.
Şüpheliler ile bağlantılı şirketlerin taşınmaz, banka hesabı, gemi ve hava aracı gibi mal varlıklarında satış, devir, ipotek, teminat gösterme ve yüksek tutarlı para transferi gibi işlemler Başsavcılığın yazılı iznine bağlandı. Şüpheli finansal hareketlerin de MASAK’a bildirilmesi istendi.
Günlük yaşamı ve rutin mesleki faaliyetleri ilgilendiren maaş, fatura ve benzeri işlemlerin ise tedbirlerden etkilenmeyeceği belirtildi.
YAPAY FİYAT ARTIŞLARI İDDİASI
Soruşturmada bazı şirket hisselerinde organize işlemlerle yapay fiyat artışları oluşturulduğu iddiası inceleniyor.
Savcılık tespitlerine göre bazı hisselerde şirketlerin gerçek piyasa ve defter değerlerinin çok üzerinde fiyat hareketleri oluştuğu, bu işlemlerin özellikle portföy yönetim fonları üzerinden gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.
131 YATIRIM FONU İŞLEME KAPATILMIŞTI
Soruşturma kapsamında daha önce Sermaye Piyasası Kanunu’nun piyasa dolandırıcılığına ilişkin hükümleri çerçevesinde 131 yatırım fonu TEFAS’ta alım-satım işlemlerine kapatılmıştı.
109 kişilik tedbir listesinin ilgili finans kuruluşları, bankalar, noterlikler ve kamu kurumlarına iletildiği bildirildi.
