İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir inceleme başlatıldı. Başsavcılık, Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden soruşturma kapsamındaki fonlara ilişkin ayrıntılı yatırımcı ve işlem kayıtlarını talep etti.
7 ŞİRKETE AİT FONLAR İNCELENECEK
Başsavcılığın yazısında Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi istendi.
Soruşturmanın, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ile Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
YATIRIMCI HAREKETLERİ KURULUŞTAN TASFİYEYE KADAR İNCELENECEK
Başsavcılık, MKK'dan söz konusu fonlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan tasfiye kararlarının tarihine kadar gerçekleşen yatırımcı bazlı hareketlerin belirlenmesini istedi.
Bu kapsamda yatırımcıların fonlardaki alım-satım işlemlerinin TL karşılıkları, mevcut hesaplarda bulunan katılma paylarının değerleri, pay oranları ve benzeri kayıtların Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
İstenen verilerle birlikte fonlardaki yatırımcı hareketlerinin dönemsel olarak ortaya çıkarılması ve para trafiğinin ayrıntılı şekilde incelenmesi hedefleniyor.
SON 3 AYDAKİ FON ÇIKIŞLARI AYRICA İNCELENECEK
Başsavcılığın talebinde Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemine ilişkin ayrı bir inceleme yapılması da istendi. Bu üç aylık süreçte fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ayrıca belirlenerek ivedilikle gönderilmesi talep edildi.
Bu kayıtlarla tasfiye sürecine yaklaşılırken fonlardan gerçekleşen çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımının soruşturma dosyasında incelenmesi planlanıyor.
MKK tarafından gönderilecek verilerin, soruşturma dosyasındaki diğer mali kayıtlarla birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.
