Yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 1 kişi ise kolluk kuvvetlerindeki ifade işlemlerinin bitmesiyle birlikte serbest bırakıldı. Diğer yandan, soruşturmanın genişletilmesiyle gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ise emniyetteki sorgu ve işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
DÖRT İLDE EŞ ZAMANLI İKİNCİ DALGA OPERASYON
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında dün yeni bir operasyon başlattı. İstanbul merkezli olmak üzere İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheli ve belirlenen 4 şirket hedef alındı.
Belirlenen adreslerde jandarma ekiplerince yapılan detaylı aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden 3'ünün hali hazırda başka suçlardan dolayı cezaevinde tutuklu bulunduğu tespit edildi.
İlk aşamada Haluk Levent dahil 22 kişinin gözaltına alınmasının ardından, yapılan son operasyonlarla birlikte soruşturma kapsamındaki toplam gözaltı sayısı 36'ya yükseldi.
SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ VE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturma, Ahbap Derneği ve kurucusu Haluk Levent’e yönelik ciddi iddiaları barındırıyor. Başsavcılık; Haluk Levent ve diğer şüpheliler hakkında şu suçlamaları yöneltiyor:
-
Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,
-
Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması,
-
Vergi Usul Kanunu'na muhalefet,
-
Dernekler Kanunu'na muhalefet.
Soruşturmanın ilk günlerinde Haluk Levent Bursa'da gözaltına alınmış, eş zamanlı olarak Ahbap Derneği’nin İstanbul’daki genel merkez ofisinde de kolluk kuvvetlerince arama gerçekleştirilmişti.
MASAK RAPORLARI VE PARA HAREKETLERİ MERCEK ALTINDA
Soruşturmanın temelini, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar, şüphelilerin banka hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip verileri oluşturuyor. Başsavcılık, Ahbap Derneği'nin resmi hesaplarından bazı şüphelilerin kişisel banka hesaplarına yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı iddialarını inceliyor.
Soruşturma dosyasında yer alan diğer iddialar ise şunlar:
-
Mali Uyumsuzluklar: Şüphelilerin kişisel mali profilleri ile banka hesaplarındaki para hareketlerinin uyuşmadığı, aralarında yüksek miktarlarda para transferlerinin yapıldığı öne sürülüyor.
-
TAPU DEVİRLERİ VE BAHİS HESAPLARI: Dosyada, şüpheliler arasında kısa süre içerisinde çok sayıda tapu devrinin gerçekleştirildiği ve yasal bahis platformlarına yüksek meblağlarda para aktarıldığı bilgisi yer alıyor.
-
990 MİLYON LİRALIK BAHİS İŞLEMİ İDDİASI: Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında yasal bahis platformlarında toplamda 990 milyon liralık işlem yaptığı ve bu süreçte yaklaşık 390 milyon lira kaybettiği iddia ediliyor.
-
YELİZ KAYA'NIN HESABINA AKTARILAN PARALAR: Ahbap Derneği hesaplarından, Haluk Levent'in asistanı olduğu öne sürülen Yeliz Kaya'nın şahsi banka hesabına yaklaşık 120 milyon lira aktarıldığı dosyada yer alan iddialar arasında bulunuyor.
AVUKAT ECE GÜNER: HALUK LEVENT'E BORÇ VERDİM, GERİ ALDIM
Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında bulunan avukat Ece Güner, hakkındaki iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Güner, Haluk Levent’e şahsi olarak borç para verdiğini ve bu parayı bir yıl sonra geri aldığını belirtti. Ece Güner ayrıca, ne Ahbap Derneği'nin ne de Haluk Levent'in resmi veya gayriresmi olarak avukatlığını yapmadığını vurguladı.
Adliyeye sevk edilen 23 şüphelinin savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilmeleri beklenirken, gözaltındaki diğer şüphelilere yönelik işlemler sürüyor.
