İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terörizmin finansmanının önlenmesi ve suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama suçlarına yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında kripto varlık alım satım platformu COINO A.Ş. hakkında kritik bulgular açıkladı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda yürütülen incelemelerde şirket üzerinden yüz milyonlarca liralık para akışının yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğu tespit edildi.
Başsavcılığın verdiği bilgiye göre, COINO A.Ş.'nin 2024 yılı Temmuz–Aralık döneminde toplam 211 milyon TL, 2025 yılı Ocak–Mayıs döneminde ise 11,9 milyar TL para girişi bulundu. Şirket hesaplarından 12,3 milyar TL’nin yurt dışı kaynaklı kripto platformlarındaki kişilere gönderildiği belirlendi.
MASAK'ın analizleri, 23 Temmuz 2025 itibarıyla şirket hesaplarında toplam 769,7 milyon USDT kripto varlık girişi, 769,4 milyon USDT kripto varlık çıkışı olduğunu ortaya koydu. Ayrıca hiçbiri şirkete ait olmayan cüzdanlara 330 milyon USDT (yaklaşık 13,9 milyar TL) tutarında kripto transferi saptandı.
802 GERÇEK KİŞİ VE TÜZEL HESAP BAĞLANTILI ÇIKIŞ
Şirketin para çıkışı yaptığı 802 kişi arasında:
645'inin yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka/kredi kartı dolandırıcılığı gibi suçlarla bağlantısı bulunduğu,
172 kişi hakkında bu suçlar nedeniyle soruşturma yürütüldüğü,
52 kişinin dolandırıcılık ve benzeri suçlar nedeniyle raporlara yansıdığı belirtildi.
Bu kişilerin suç gelirlerini COINO A.Ş. hesaplarına yatırarak kripto varlığa dönüştürdüğü, daha sonra yurt dışındaki platformlara aktardığı ifade edildi.
22 GÖZALTI, 637 MİLYON TL’LİK MALVARLIĞI
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Hatay, Kocaeli ve yurt dışında toplam 22 şüpheli tespit edildi; 19 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında bulunan üç şüpheli için yakalama çalışmaları devam ediyor.
Şüphelilere ait:
Toplam değeri 637 milyon TL olan 10 araç,
7 taşınmaz,
Şüphelilerin aklama faaliyetlerinde kullandığı değerlendirilen 16 hesap üzerinde tedbir kararı uygulandı.
COINO A.Ş.’YE TMSF KAYYUMU ATANDI
İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği, şirketin gerçek kullanıcılarının mağduriyet yaşamaması ve varlıkların korunması amacıyla COINO A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)’nun kayyum olarak atanmasına karar verdi.
Başsavcılık, operasyonların devam ettiğini ve kamuoyunun bilgilendirileceğini duyurdu.
