Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankası’nın bugün tek seferde gerçekleştirmek istediği 2 milyar TL’lik para transferi MASAK’ın incelemesine takıldı.
İşlemin, İsviçre merkezli Swissquote adlı finans kuruluşunun bir banka nezdindeki muhabirlik hesabına yapılmak istendiği belirtildi.
2 MİLYAR TL GÖNDERİLMEK İSTENDİ
Edinilen bilgilere göre Hedef Yatırım Bankası, 40,9 milyon dolar karşılığında Swissquote’un muhabirlik hesabına 2 milyar TL göndermek istedi.
Söz konusu işlemin niteliğinin “swap işlemi” olarak bildirildiği öğrenildi.
40,9 MİLYON DOLAR HENÜZ HESABA GEÇMEMİŞTİ
BDDK ile yapılan görüşmelerde, işlem karşılığında gösterilen 40,9 milyon doların hesaba henüz geçmediği tespit edildi.
Söz konusu tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğunun belirlenmesi üzerine işlem incelemeye alındı.
MASAK İŞLEMİ DURDURDU
Yapılan tespitlerin ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu, Hedef Yatırım Bankası’nın 2 milyar TL’lik para transferinin durdurulmasına karar verdi.
Fon soruşturması kapsamında para hareketlerine ilişkin incelemeler sürüyor.
