Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK), sermaye piyasasında yürütülen adli ve idari incelemeler kapsamında yaptığı çalışmaların kapsamı genişliyor.
MASAK, soruşturma kapsamında bulunan bazı yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda (TEFAS) işlem görmediği veya yatırımcıların erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderdi.
İncelemede, söz konusu yatırımcıların fonlara hangi tarihlerde ve ne kadar tutarla giriş yaptığı, yatırımlarını ne zaman sonlandırdığı ve bu işlemlerden ne kadar kazanç sağladığı araştırılıyor.
“12 KİŞİ KİM?” SORUSU YENİDEN GÜNDEMDE
MASAK’ın çalışması, ekonomist Erdal Sağlam’ın günler önce gündeme getirdiği bir iddiayı da yeniden tartışmaya açtı.
Sağlam, yüksek değer artışı gösteren bir fonun TEFAS’a açılmadan önceki bir yıllık süreçte yaklaşık yüzde 10 bin yükseldiğini ve bu dönemde fonda yalnızca 12 yatırımcının bulunduğunu öne sürerek, “Bu 12 kişi kimdir?” sorusunu gündeme taşımıştı.
MASAK’ın TEFAS öncesindeki pay sahiplerine ilişkin bilgileri savcılığa iletmesiyle birlikte, fonların geniş yatırımcı kitlesine açılmasından önce kimlerin yatırım yaptığı ve bu süreçte ne kadar kazanç elde edildiği soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer aldı.
Ancak MASAK tarafından savcılığa iletilen isimlerin, Sağlam’ın sözünü ettiği 12 yatırımcıyla aynı kişiler olup olmadığı konusunda şu aşamada resmi bir açıklama bulunmuyor.
117 YÖNETİCİNİN FİNANSAL HAREKETLERİ İNCELENDİ
Soruşturma kapsamında yalnızca fon yatırımcıları değil, bazı finans kuruluşlarının yöneticileri de mercek altına alındı.
Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların bağlı ve ilişkili finansal kuruluşlarında görev yapan veya daha önce görev yapmış toplam 117 yöneticinin finansal hareketleri incelendi.
MASAK tarafından hazırlanan iki ayrı analiz raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Ayrıca yöneticilerden biri hakkında, malvarlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler nedeniyle kapsamlı bir inceleme daha gerçekleştirildi ve hazırlanan rapor Başsavcılığa sunuldu.
2,5 MİLYAR LİRALIK İŞLEM TEŞEBBÜSÜ DURDURULDU
MASAK’ın sıkılaştırılmış izleme çalışmaları kapsamında bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki işlemler de takip ediliyor.
Yurt dışına para transferleri, yüksek miktarlı nakit hareketleri ve olağan dışı finansal işlemler özel olarak incelenirken, 21 Eylül 2026 itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsünün durdurulduğu bildirildi.
Durdurulan işlemlere ilişkin bilgilerin de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına aktarıldığı belirtildi.
Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında, fonların geniş yatırımcı kitlesine açılmasından önceki dönemde kimlerin pay sahibi olduğu, bu yatırımların hangi tarihlerde gerçekleştirildiği ve elde edilen kazançların boyutu önemli başlıklardan biri olacak.
