Uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik İstanbul ve Muğla’da geniş çaplı operasyon düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT, emniyet, MASAK ve Interpol birimlerinin katılımıyla yürütülen soruşturmada çağrı merkezleri ve finans ofisleri mercek altına alındı.
İçişleri Bakanlığı ilk açıklamasında 174 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise daha sonra yaptığı açıklamada saat 10.00 itibarıyla yakalanan şüpheli sayısının 175’e yükseldiğini bildirdi.
PLAZA VE ÇAĞRI MERKEZLERİNE EŞ ZAMANLI BASKIN
Soruşturma kapsamında, yasa dışı forex faaliyetleri yürüttüğü değerlendirilen çok sayıda çağrı merkezi ve finans ofisine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İçişleri Bakanlığının açıklamasında 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisinin tespit edildiği belirtildi. Bakan Gürlek ise devam eden soruşturmanın daha geniş kapsamına ilişkin 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ve 239 şüpheliden söz etti.
Bu fark, açıklamaların farklı aşamalarda yapılmasından kaynaklanıyor.
YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE SİSTEME ÇEKTİLER İDDİASI
Soruşturma makamlarının tespitlerine göre şüphelilerin, sosyal medya ve internet üzerinden forex ve kripto yatırım reklamları yayımlayarak mağdurları yüksek kazanç vaadiyle sisteme dahil ettiği öne sürülüyor.
Adalet Bakanı Gürlek’in açıklamasına göre, mağdurlara kontrol edilen yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri gösterildiği, daha fazla para yatırmalarının teşvik edildiği ve para çekmek isteyenlerden “hesap blokesi” ya da “vergi” gibi gerekçelerle yeniden ödeme talep edildiği iddia edildi.
Gürlek ayrıca yapılanmanın farklı ülkeleri hedef aldığını ve şirketlerin sahiplik yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğunun soruşturma makamlarınca tespit edildiğini açıkladı. Bu bilgi Bakanlığın soruşturma açıklamasına dayanıyor.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Operasyonlarda suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu.
Ayrıca:
80 araç
12 mülk
için el koyma kararı uygulandı.
Banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına da bloke konuldu.
İŞLEM HACMİ MİLYARLARCA LİRAYA ULAŞTI
Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında incelenen yapının iki yıl içinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar TL’lik hacme ulaştığını açıkladı.
Soruşturmanın Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere farklı ülkelerdeki mağdur başvuruları üzerinden genişletildiği belirtildi.
OPERASYONLAR SÜRÜYOR
İstanbul ve Muğla’da toplam 286 adrese yönelik operasyonların devam ettiği, yakalama ve delil toplama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Soruşturma kapsamında yeni gözaltıların olup olmayacağı ise devam eden işlemlerle netleşecek.
