İstanbul merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında geniş çaplı operasyon düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.
68 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah operasyon için düğmeye basıldı.
Eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
MASAK RAPORLARI İNCELENDİ
Soruşturmada MASAK raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtları birlikte değerlendirildi.
Yapılan incelemelerde şüphelilerin organize suç örgütü niteliğinde hareket ettikleri belirlendi.
PARA KRİPTO HESAPLARA AKTARILDI
Şüphelilerin, elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardıkları, ardından bu paraların büyük bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri tespit edildi.
Para transferi açıklamalarında ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığı belirlendi.
76 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ
Şüphelilere ait bankacılık işlem kayıtlarında toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği tespit edildi.
Bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu, tutarın bir kısmının kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı belirlendi.
Kripto varlıklara aktarılan tutarların büyük bölümünün USDT’ye dönüştürüldüğü, ardından dış cüzdanlara transfer edilerek paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı saptandı.
Operasyon kapsamında başlatılan tahkikat işlemleri devam ediyor.
