İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 2 kişi hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verildi.
100 MİLYON AVROLUK HAVALE İDDİASI
Dosyada, Almanya vatandaşı K.P. ve M.B.’nin yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktardaki paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği ve 100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği iddiaları da yer aldı.
1 MİLYAR AVROLUK FON DOSYADA
Şüphelilerin kamu gücü ve nüfuzunun kullanılması yoluyla 1 milyar avro tutarındaki bir fonun kredi aracılığıyla yurt dışına çıkarılmasını vaat ettikleri de ileri sürüldü.
Ayrıca 1,5 milyon avro değerinde bir teknenin satışının gerçekleştirildiği iddiası da soruşturma dosyasına girdi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verildi.
Dosyada yer alan iddialara ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.
